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2020-02-11 18:49 admin

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载○▷…、误导性陈述或者重大遗漏□■▷,并对其内容的真实性△○▽▷◆◇、准确性和完整性承担个别及连带责任□▷…。

  本次股东大会由公司董事长徐涛明先生主持…◇,采用现场记名投票和网络投票的表决方式表决▪•●◆,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称▽□-▲“《公司法》▼●★”)及《上海联明机械股份有限公司章程》(以下简称=▲○○▪■“《公司章程》★▼◆”)的规定-△。

  1•-◁■▼、公司在任董事9人▪=,出席8人…◆▲=★▷,独立董事伍爱群因工作原因未能出席本次会议▽◆=▽○;

  3▼•◆、公司董事会秘书宋韵芸女士出席本次股东大会◆••;公司部分高级管理人员列席本次股东大会▪••☆。

  以上议案中□◆△▪,议案1属于普通决议▲☆……▷,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定-▷-●□,已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过▽…▲◇▷▲。

  本次股东大会的召集○◇▪●、召开程序符合法律-•-、行政法规■▲◆、《股东大会规则》和《公司章程》的规定◆○;出席本次股东大会人员的资格◇△▼△▷•、召集人资格均合法有效○◇◁-●;本次股东大会的表决程序-…、表决结果合法有效△…。

  2=•◆、国浩律师(上海)事务所关于上海联明机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书□△▪。